ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 24, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mehmet Tekin SALT	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2015 17:08:21
2	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2015 17:10:46

Adres	KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALAPAŞA İZMİR
Telefon	232 - 8770606
Faks	232 - 8770605
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770605
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Olağan Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	24.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Toplantı başkanlığına Sayın Ferit Kora 'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Yönetim kurulunun faaliyet raporu okunduğunun kabul edilmesi oylandı oybirliğiyle karar verildi. Müzakere edildikten sonra oybirliğiyle onaylandı. 3. Bağımsız denetim raporunun okunmuş kabul edilmesi önerildi oybirliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmı okundu. 4. Finansal tabloların okunduğunun kabul edilmesi oybirliğiyle tasdik edildi. Tablolar müzakere edildikten sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi. 5. Yönetim kurulu üyeleri, yapılan oylamada sahip oldukları paylara ait oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahiplerinin oyları ile oybirliğiyle ibra edildiler. 6. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Kar dağıtım politikası hakkında bilgilendirme yapıldı, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 7. Yönetim Kurulu'nun, 2014 yılı karının dağıtımı konusunda teklif kararı görüşüldü. Dönem içinde TMS/TFRS 'ye uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 6.912.976 Dönem zararı, Vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 8.192.789 dönem zararı oluşması sebebiyle Dağıtılabilir Dönem Karı oluşmadığından kar dağıtılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi. 8. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süreyle 2018 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, A Grubu hissedarların kontenjanından Ferit Kora (T.C.26162064568), Özay Kora (T.C.26165064404) ve bağımsız aday Hakkı Pınar Kılıç (T.C.13820416432), B Grubu hissedarların kontenjanından Nihat Erkan (T.C.10099182594) ve Adem Haluk Kora (T.C.31657808930), C Grubu hissedarların kontenjanından Arkın Kora (T.C.31651809148) ve Svitlana Kora (T.C.56014687850) , E Grubu hissedarımız olan Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin kontenjanından tüzel kişilik olarak Alkim Alkali Kimya A.Ş. ve F Grubu kontenjanından bağımsız aday Mehmet Halit Güven (T.C.30979010380) aday gösterilmiş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 9. Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" okundu, müzakere edildi oybirliğiyle karar verildi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücrete artış yapılmamasına yönetim kurulu üyelerinin her biri ve ayrı ayrı olmak şartıyla aylık net 1.600 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi. 11. Bağımsız Denetime, Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young)' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 12. Yönetim Kurulumuzun kararı ile oluşturulan ve kamuya açıklanmış olan Bağış ve yardımlara ilişkin politika müzakere edildi, 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunuldu, 2015 Yılında yapılacak bağış ve yardımın tutarının 2014 net satış hasılatının onbinde 3'üne ulaşıncaya kadar olacak şekilde belirlenmesi oybirliğiyle onaylandı. 13. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve İpotek bulunmamakla birlikte, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 14. 2014 yılı hesap döneminde Şirket içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığına dair pay sahipleri bilgilendirildi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına gerekli iznin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 15. Şirketin 2015 yılının başarılı bir yıl olması temennileri dile getirildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
F Grubu,ALKA(Eski),TRAALKAW91D8	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00013	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00021	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00039	0,0000000	0,0000000
D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00047	0,0000000	0,0000000
E Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREALKA00054	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.