YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2015 15:50:16
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.03.2015 15:51:55

Ortaklığın Adresi	:	Sabancı Center Kule II 34330 4.Levent/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
E-posta adresi	:	yatirimci@yunsa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 385 87 00 - (0212) 282 50 68
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonrası Yönetim Kurulu Komiteleri Üyeliklerinin Belirlenmesi ve Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2015 tarih, 991 numaralı kararı ile,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan;

Şirketimiz Denetim  Komitesi Üyeliklerine, 25 Mart 2015 tarihinden itibaren  aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Mehmet KAHYA ve Hüsnü PAÇACIOĞLU'nun seçilmelerine,

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanı ; Mehmet KAHYA  - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi ; Hüsnü PAÇACIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu   Üyesi

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine 25 Mart 2015 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Hüsnü PAÇACIOĞLU, Levent DEMİRAĞ ve Semih UTKU'nun seçilmelerine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Hüsnü PAÇACIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Levent DEMİRAĞ- Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Semih UTKU - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine 25 Mart 2015 tarihinden itibaren aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan Hüsnü PAÇACIOĞLU ve Levent DEMİRAĞ'ın seçilmelerine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Hüsnü PAÇACIOĞLU- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi; Levent DEMİRAĞ- Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu Yönetim Kurulu kararımızın T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.