IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 25, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25.03.2015 12:40:13
2	SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER	Yönetim Kurulu Üyesi	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	25.03.2015 12:46:15

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2317110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	25.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	15.04.2015 10:00
Adresi	Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi. 4. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi. 5. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. 2014 yılı hesap dönemine ait (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan) yasal kayıtlarına göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için Şirketimiz kâr dağıtım politikasına göre kâr dağıtımı yapılmaması teklif edilmektedir. 6. Denetimden Sorumlu Komite'nin 15.03.2015 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 18.03.2015 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yıllındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması. 7. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2014 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi. 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. 10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. 11. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ve 22'nci maddelerinin tadili, 20 ve 21'nci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına, 21'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması. 12. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,IEYHO(Eski),TRAMTEKS91B0	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMTEK00039	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 25 Mart 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Çubuklu Mah, Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, vekaletname örneği ve Davet mektubu ekte yer almaktadır.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2014 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, www.isiklarenerjiyapiholding.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.