TURCAS PETROL A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	27.03.2015 10:38:31
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	27.03.2015 10:40:32

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590019
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	27.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	13.05.2015 10:00
Adresi	Conrad Oteli Beşiktaş İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2.Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 3.2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 8.Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, 9.Esas Sermaye Sistemi içerisinde mütalaa edilen şirket ödenmiş sermayesinin; 25.364.207,38 TL'sı İştirak Hisseleri Satış Gelirleri'nden ve 19.635.792,62 TL'sı da Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere toplam 45.000.000 TL (%20) bedelsiz olarak 225.000.000 TL'den 270.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi'nin tadil edilmesi, 10.2014 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.2014 yılı içerisinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ile II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27. maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Durumlar Rehberi çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12.2014 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu, II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.2014 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15.Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi, 16.Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Mevcut Sermaye (TL)	225.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)	270.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	45.000.000,000

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6	0,0577780	0,04911
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019	0,0577780	0,04911
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027	0,0577780	0,04911

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019	0,000	0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027	0,000	0,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.