BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30.03.2015 18:11:34
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30.03.2015 18:13:42

Adres	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon	224 - 3721560
Faks	224 - 3721660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3721560
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3731969
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. 1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2014 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2014 yılı kar payının 28 Nisan 2015 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in, Yönetim Kurulu Üyeliği onaylanmıştır. 3- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER ve Raci ASLAN 'ın 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır. 5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BUCIM(Eski),TRABUCIM91F3	0,1764706	0,1500000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.04.2015

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.