EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Board/Management Information • Mar 31, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	31.03.2015 21:10:04
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	31.03.2015 21:19:40

Ortaklığın Adresi	:	Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
E-posta adresi	:	erdemir_ir@erdemir.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.04.2014
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri Hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 31 Mart 2015 tarih ve 9347 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan;

- Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Cemal ERERDİ ile Ali Tuğrul ALPACAR'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Hakkı Cemal ERERDİ'nin seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Hakan EMİNSOY ve Ali Tuğrul ALPACAR ile Yatırımcı İlişkileri Müdürü İdil ÖNAY'ın görev almalarına ve komite başkanlığına Emin Hakan EMİNSOY'un seçilmesine,

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emin Hakan EMİNSOY ile Hakkı Cemal ERERDİ'nin görev almalarına ve komite başkanlığına Emin Hakan EMİNSOY'un seçilmesine,

karar verilmiştir.

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

According to the decision of our Company's Board of Directors, dated 31 March 2015 and numbered 9347, in accordance with the Communiqué on the Corporate Governance II-17.1 of the Capital Markets Board, it was resolved as follows:

- Independent Board Members Hakkı Cemal ERERDİ and Ali Tuğrul ALPACAR have been elected to the Audit Committee membership and Hakkı Cemal ERERDİ has been elected as a Committee Chairman.

- Independent Board Members Emin Hakan EMİNSOY and Ali Tuğrul ALPACAR, and Investor Relations Manager İdil ÖNAY have been elected to the Corporate Governance Committee membership and Emin Hakan EMİNSOY has been elected as a Committee Chairman.

- Independent Board Members Emin Hakan EMİNSOY and Hakkı Cemal ERERDİ have been elected to the Early Detection of Risk Committee membership and Emin Hakan EMİNSOY has been elected as a Committee Chairman.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.