ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI	GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	31.03.2015 18:26:19
2	ŞÜKRAN KADANALIOĞLU	YÖNETMEN	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	31.03.2015 18:28:39

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer- İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 - 3355335, 212 3281328
E-posta adresi	:	www.tekstilbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 - 3355138, 212 3355457, 212- 3355158, Faks :212-3355670
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Bölümü

AÇIKLAMA:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 31/03/2015  tarihli toplantısında,

1.Banka'nın 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen  Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan,  İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Anna Gözübüyükoğlu, Mehmet Sedat Özkanlı ve Hatice Çim Güzelaydınlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantıda, görev bölümü yapılarak Akgün Türer'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, İsmail Sühan Özkan'ın  ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

2.Banka'nın Denetim Komitesi'nde görev yapan  Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Türer ile Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun 31/03/2015 tarihli Olağan Genel toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Denetim Komitesi'ndeki  görevlerinin  evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve  devamına,  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Akgün Türer'in  ve  İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Denetim Komitesi Üyelikleri dolayısıyla Genel Kurul tarafından  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlendiğinin not edilmesine,

3.Banka'nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat Özkanlı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan'ın 31/03/2015 tarihli Olağan Genel toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki  görevlerinin  evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve  devamına,

4.Banka'nın Ücretlendirme Komitesi'nde görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sedat Özkanlı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Sühan Özkan'ın  31/03/2015  tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle, Ücretlendirme Komitesi'ndeki  görevlerinin evvelce resmi mercilere bildirildiği şekilde aynen teyit ve  devamına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.