İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ORHAN DİLBEROĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.03.2015 17:08:24

Adres	10006 Sokak No:18 AOSB Çiğli-İzmir
Telefon	232 - 3283187
Faks	232 - 3283220
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3283187
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3283220
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GENEL KURUL ÇAĞRISI

Karar Tarihi	24.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.04.2015 10:00
Adresi	10006 sokak no:18 aosb çiğli izmir
Gündem	1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2 - Genel kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3 - Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 4 - Denetim raporunun okunması 5 - Finansal tablolarının okunması , müzakeresi ve tastiki 6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası 7 - Karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 9 - Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyelerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanmasına 10 - 2015 yılı denetimi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi 11 - Dilek ve temenniler 12 - Kapaniş
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2014 yılı olagan genel kurul toplantısının 27.04.2015 tarihinde saat 10:00 da 10006 sokak no : 18 aosb çiğli izmir adresinde aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlamak üzere yapılmasına pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izmirifrca.com.tr internet adresinde ve kamu aydınlatma platformu'nda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.