İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31.03.2015 13:55:05
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	31.03.2015 13:59:20

Adres	Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon	232 - 4415050
Faks	232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	31.03.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Aday Belirleme Komitesinin görevini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kuruluna sunduğu rapora istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Hüseyin ÖZER ve Ahmet Hamdi GÖKDEMİR seçilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2015 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2015 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde saat 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.