SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DİYAP METİN AKYÜZ	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03.04.2015 10:54:50
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03.04.2015 11:00:24

Adres	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana
Telefon	322 - 4410053
Faks	322 - 4410114
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 4410089
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 4410114
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Hakkında

Karar Tarihi	03.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	30.04.2015 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana Salonu 4.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 4. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının H.Ö. Sabancı Holding ile Erdemoğlu Holding A.Ş. arasındaki Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin kapanış işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, 30 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14:00'te, Sabancı Center, Sadıka Ana Toplantı Salonu 4.Levent 34330 Beşiktaş- İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.