AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Devrim Mehmet BAYKENT	Finansman Müdürü	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.04.2015 15:20:58
2	Özkan SÖNMEZ	Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09.04.2015 15:23:22

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE:2 KAT:8-9 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212-3869600 212-3869602
E-posta adresi	:	finansman@aklease.com muhasebe@aklease.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	--
Özet Bilgi	:	Ak Finansal Kiralama A.Ş.'nin 9 Nisan 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Genel Kurul Tarihi	:	09.04.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

AK Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Nisan 2015 tarihinde saat 14:00'da şirket merkez adresi olan "Sabancı Center Kule: 2 Kat: 9 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarihli 7128427 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 188.400.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.840.000.000 adet payın tamamının temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi gereğince davet ilanının yapılmamış olması keyfiyetine pay sahiplerinden herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1.Esas Sözleşme'nin 28'inci maddesi, Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin 7'inci maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 30.03.2015 tarih ve 584 sayılı kararı gereğince Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kemal Atıl ÖZUS'un Toplantı Başkanlığına; Genel Kurulun Çalışma Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7(2)'inci maddesi doğrultusunda, Akbank T.A.Ş. temsilcisi Sn. Ertan BÜYÜKSAATÇI ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mehmet CENGİZ oy toplama memuru olarak seçildi. Esas Sözleşme'nin ve Genel Kurulun Çalışma Usuller Hakkında İç Yönerge'nin aynı maddeleri gereğince, Toplantı Başkanı Sn. Kemal Atıl ÖZUS, Sn. Esen YILDIZOĞLU EROĞLU'nu tutanak yazmanı olarak tayin etti. Böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Gündem maddeleri belirlendiği şekilde okunarak, maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündemin görüşülmesine belirlendiği sıra ile devam edildi.

2.Gündem'in 2.maddesi uyarınca, menkul kıymet ihracına ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve İşletme Konuları" başlıklı 3'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında değişiklik yapılması ile "Yönetim Kurulu'nun görev ve Yetkileri" başlıklı 18'inci maddesine 4. fıkradan sonra gelmek üzere yeni 5. fıkra hükmü ilave edilmesi ve Sermaye Artışına ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan 02 Mart 2015 tarih, 3899  evrak kayıt numaralı izin başvurusuna,  6361 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükmüne istinaden 15 işgünü içerisinde olumsuz görüş bildirilmemiş olması nedeniyle zımnen cevaz verilmiş olmasından cihetle ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2015 tarih 67300147-431.02-00007037979 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi kapsamında izninin mevcut olduğu görüldü.Yoklama sonucunda Şirket sermayesini temsil eden 18.840.000.000 adet hissenin tamamının temsil olunduğu, bu suretle Türk Ticaret Kanunu'nun 421'inci ve Esas Sözleşmenin 25'inci maddeleri gereğince gerekli kanuni nisabın mevcut olduğu anlaşılmış olup, bu itibarla Esas Sözleşme'nin aşağıda belirtilen şekilde kabulü ortakların tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda maddelerin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.