EKO FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	TANSEL SEÇİM ÖZ	Genel Müdür Yardımcısı	EKO FAKTORİNG A.Ş.	17.04.2015 18:08:46
2	Levent Kadri ŞAVLUĞ	Finansman Yönetmeni	EKO FAKTORİNG A.Ş.	17.04.2015 18:10:08

Ortaklığın Adresi	:	Eski Büyükdere Cad.No:9 İz Plaza Giz K:4 34398 Maslak/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 329 21 00-0212 290 65 90
E-posta adresi	:	yatirimci@ekofactoring.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	.
Özet Bilgi	:	Eko Faktoring A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2014 - 31.12.2014
Genel Kurul Tarihi	:	09.04.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Eko Faktoring Anonim Şiketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 / 04 / 2015 tarihinde,  saat 12.00' de  Kore şehitleri Caddesi Üsteğmen Mehmet Gönenç Sokak No:3 Zincirlikuyu-Şişli /İstanbul  adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün  07 / 04 /2015  tarih ve 7135007 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 55.000.000,00.- TL (Elli beş milyon bin Türk Lirası)  sermayesine tekabül eden 55.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa Enver GOCAY, oy toplama Memurluğu'na Hakan DİLEK, tutanak yazmanlığına Fikret ŞAKİ aday gösterildi. Oya kondu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının evraklarının genel kurul adına başkanlık divanınca imzalanması önerildi. Oya kondu oybirliği ile kabul edildi.

2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Enver GOCAY tarafından okundu, söz isteyen olmadı. 2014 yılına ait Denetçi Raporu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından okundu, söz isteyen olmadı. Oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

3. 2014 Dönemine ait Bilanço Kar-zarar tabloları okundu görüşüldü. Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 2014 yılı karından gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan karın geçmiş yıl kar hesabına alınmasına oybirliği ile kabul edildi.

4. 2014  yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile kabul edildi.

5.  21.05.2013 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden dolayı Yönetim Kurulu seçimine gerek olmadığı görülmüş olup, üyelerinin görevlerine aynen devam etmeleri hususu oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık ödenen net 10.000,00.-TL Huzur Hakkı ücretine devam edilmesi önerildi.Oya kondu oy birliği ile kabul edildi.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında Şirketimizin bağımsız denetime tabi olduğu anlaşılmış olduğundan 01.01.2015-31.12.2015 hesap yılında görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Memurluğu nezdinde 201465 sicil numarası ile kayıtlı ve merkezi Süleyman Seba Cad.Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 Akaretler Beşiktaş İstanbul adresinde olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Eko Faktoring Anonim Şirketi ana sözleşmesinde yer alan Eko Faktoring Anonim Şirketi'nin net varlıklarının (özsermayenin)'nin 3 (üç) katına kadar miktarda tahvil, kar paylı tahvil, kıymetli evrak, temettü hakkı veren senet, kar-zarar paylaşımı senedi ve sair borçlandırıcı senet ihracı limiti aşılmamak üzere, toplam borç alma limitinin 5(beş) katına çıkarılması teklif edildi(net varlıkların (özsermayenin) değeri borç alınan tarihte belirlenecektir). Oya kondu, oy birliği ile kabul edildi.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 Borçlanma Araçları Tebliği'ne uygun olarak Şirketimiz yönetim kuruluna 290.000.000,00 TL. (ikiyüzdoksanmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, iskontolu veya sabit veya değişken faizli kupon ödemeli, T.C. Hazine Müsteşarlığı'nca ihraç edilen gösterge niteliğindeki devlet iç borçlanma senedinin faiz oranına yıllık 150 (yüzelli) baz puan ile 600 (altıyüz) baz puan aralığında belirlenecek ek faiz oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecek 3 (üç) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç etmek ve bu hususta her türlü kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak üzere yetki verilmesine ve ihraç edilecek borçlanma aracının satış işlemlerinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.

8.Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince Yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9.Başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.