TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 17, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17.04.2015 14:33:39
2	ENVER İSLAMOĞLU	Muhasebe Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17.04.2015 14:37:29

Ortaklığın Adresi	:	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683636 / Faks: 216 - 4785347
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683229 / Faks: 216 - 4785347
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Ataması / Resignation of Independent Board Member and Appointment of the new Independent Board Member

AÇIKLAMA:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası ve Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin Ataması / Resignation of Independent Board Member and Appointment of the new Independent Board Member

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 1684 numaralı kararı ile 17 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki gündem maddelerini karara bağlamıştır:

1 .  Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İsmail Aydın GÜNTER'in istifasının kabulüne,

2 .   Sayın İsmail Aydın GÜNTER'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması sebebiyle, yerine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilen Sayın Atıl SARYAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

3 .   Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın İsmail Aydın GÜNTER'in üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevlerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atıl SARYAL'ın atanmasına,

İşbu yönetim Kurulu Kararımız; toplanacak ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulacak olup, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve Kamuoyuna açıklanmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

In accordance with our Board of Directors' Decision number 1684, dated 17.April.2015,

1 . To accept the resignation of our Independent Board Member Mr. İsmail Aydın GÜNTER,

2 . In accordance with the Turkish Code of Commerce article number 363 and to the criterias determined by our Corporate Governance Committee in accordance with the Capital Markets Board Corporate Governance Principles, to appoint Mr. Atıl SARYAL as the Independent Board Member,

3 . To appoint Mr. Atıl SARYAL as the President of Audit Committee, Member of Corporate Governance Committee and Member of Early Risk Detection Committee, which were the roles previously carried out by Mr. İsmail Aydın GÜNTER

is decided by majority of votes that these decisions will be approved in the First General Assembly, will be registered to The Istanbul Register of Commerce and declared in the Turkish Trade Registry Gazette and announced to the public.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.