KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:57:25
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 19:01:38

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI A İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036

Karar Tarihi	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 6. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti.

4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

6. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.