KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 20, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:49:51
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:53:07

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy Mahallesi Cumhuriyet Cad.No1 Yunusemre/MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**EK DÖKÜMANLAR BÖLÜMÜNDE 'KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI

46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

**

**20/04/2015 18:35'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 10:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi. 4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi. 5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi. 8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması, 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması. 13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 18. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları oyçokluğu ile almıştır.

1. Şirketimiz 2014 mali yılına ilişkin olarak

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:00'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:15'de,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:30'da,

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mayıs 2015 günü Saat-10:00'da,

Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,

2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;

3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;

Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI

46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.

4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi.

5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi,

9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

18. Dilekler ve Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.