ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 24, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YELİZ TEMİZKAN	MALİ İŞLER VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.04.2015 10:49:12
2	SERDAR BULAT	Genel Müdür Yardımcısı	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24.04.2015 10:52:00

Ortaklığın Adresi	:	19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 (212) 231 34 34 Faks: 0 (212) 231 50 12
E-posta adresi	:	info@alease.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 9 Nisan 2015 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı 22 Nisan 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2014
Genel Kurul Tarihi	:	09.04.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.04.2015 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2014 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 09.04.2015 tarihinde saat 09:30'da Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 Ümraniye/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7129447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER  gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde,  şirket paylarının 28,462,500 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28,462,500 TL olan 2,846,250,000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanununun  416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı  Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM'in, oy toplama memurluğuna Sn. Serdar BULAT'ın ve tutanak yazmanlığına Sn.Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

2. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2014 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2014 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Dilara KAPUKAYA  tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2014 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.

5. Şirketin 2014 takvim yılına ilişkin dağıtılabilir karının, ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

6. 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2014  takvim yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ibra edilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.

7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine;

Sn.Andrew Charles STEVENS ( VKN 7810501381 )

Sn.Mehmet Hurşit ZORLU ( T.C. 28783399166 )

Sn.Nicholas Charles COLEMAN ( VKN 2110666127 )

Sn.Meriç ULUŞAHİN ( T.C. 55651010946 )

Sn.Müge ÖNER ( T.C. 10153185240 )

Sn.Seher Demet TANRIÖVER ÇALDAĞ ( T.C. 11228503754 )

Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM ( T.C. 38458642268 )

aday gösterildi.Oya kondu.Gösterilen adayların bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.04.2015 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

(Sayfa No 2)

8. Yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mehmet Hurşit ZORLU, Sn.Andrew Charles STEVENS ve Sn.Nicholas Charles COLEMAN'a katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu tarafından 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin  onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ   TOPLANTI BAŞKANI

Fevzi ÜLKER    Pelin Ferah LOKMANHEKİM

OY TOPLAMA MEMURU   TUTANAK YAZMANI

Serdar BULAT    Yeliz TEMİZKAN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.