OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • May 6, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	YENER BÜYÜKNALBANT	GENEL KOORDİNATÖR	OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.	06.05.2015 12:29:11

Adres	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6. CADDE NO:11 MELİKGAZİ KAYSERİ
Telefon	352 - 3211132
Faks	352 - 3211133
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 3211132
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 3211133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	06.05.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Açılış ve yoklama yapılarak; toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Yener Büyüknalbant katip tayin edildi. 2-Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-01/01/2014 - 31/12/2014 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri Genel Kurul'da Yener Büyüknalbant tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile tasdik edildi. 4-Kar dağıtımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi. 5-Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır) 6-13/12/2014 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine seçilen Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun üyelikleri onaylandı. 7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında Yener Büyüknalbant tarafından verilen sözlü önerge ile Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 8-Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Ardıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun her birine üç ayda bir net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 9-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/12/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/12/2014 tarih ve 29833736-110.02-2593 sayılı izni ile 30.10.2014 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinin 6,7 ve 9. maddelerinin değişmesi kabul edildi. 10-Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi. 11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ticaret ve 26/12/2013 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 08/04/2015 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Yener Büyüknalbant'tan alınan Kay-Ser Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. hisseleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi. 12-Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi. 13-Kar dağıtımı politikası oy birliği ile kabul edildi. 14-2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi ve 2015 yılı içerisinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olmasına oybirliği ile karar verildi. 15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin aynı çerçevede uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 16-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 17-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. 18-Dilek ve temenniler.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,OYLUM(Eski),TREOYLS00017	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00025	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREOYLS00033	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Sonucu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.