TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • May 13, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ERKAN İLHANTEKİN	FİNANS DİREKTÖRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	13.05.2015 15:27:02
2	NURETTİN DEMİRCAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	TURCAS PETROL A.Ş.	13.05.2015 15:29:11

Adres	Ahi Evran Caddesi No:6 Aksoy Plaza Kat:7 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul
Telefon	212 - 2590000
Faks	212 - 2590019
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2590000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2590019
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	13.05.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Kabul Edildi mi?	Evet
Mevcut Sermaye (TL)	225.000.000,000
Ulaşılacak Sermaye (TL)	270.000.000,000
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	45.000.000,000
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,TRCAS(Eski),TRATRCAS92E6	0,0577780	0,0491110
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00019	0,0577780	0,0491110
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETRCS00027	0,0577780	0,0491110

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
25.05.2015

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ilişikte sunulmuştur.

English version:

English version of the Meeting Minutes, Dividend Distribution Table and Draft Amendments to Articles of Association are attached.

Note: In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.