SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • May 21, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	VİTTORİO FRANCO	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	21.05.2015 17:37:32

Adres	KAZIM DİRİK CADDESİ NO:4 GAYRETHAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon	232 - 4454400
Faks	232 - 4467161
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4454400
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4467161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.'NİN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.05.2015 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını,Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetki verilmesi 3- 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi, .Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından okunan rapor oy birliği ile onaylandı. 4-2014 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması ve görüşülmesi Oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye geçildi. Söz alan olmadığından okunan rapor oy birliği ile onaylandı. 5-2014 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, Başkan bu konuda Genel Kurul'a katılan pay sahiplerine söz verdi. Söz alan olmayınca oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin:. Ayrıca Şirketimizin Bağımsız Dış Denetçısı olan ATA Uluslararası Bağımsız Dış Denetim ve YMM A.Ş.'nin ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 7-01.01.2015-31.12.2015 süresi için ATA ULUSLAR ARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 31 Mart 2015 tarih ve 2015/116 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması; Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi. 8-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ''Ücret Politikası'' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurul Üyeliği" hizmetleri için 2014 yılı içersinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmediği konusunda şirketimiz Pay Sahiplerine bilgilendirilmiş olup oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 9- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi, 10- Yönetim Kurulunun 2013 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. Kâr dağıtımı onaylanması halinde kâr dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi, 11-2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi Şirketimiz 2014 yılı içersinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunmamıştır. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almış olup pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca oylama yapılmamıştır. 12-2014 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi Genel Kurul'a sorulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer almış olup pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca oylama yapılmamıştır. 13- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi Bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığı ayrıca pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve oylama yapılmamıştır. 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 15- Dilekler ve kapanış Dilekler bölümünde; Divan başkanlığına, Genel Kurul'da okunması ve Toplantı Tutanağı'na kayıt edilmesi için şirker ortaklarımızdan Sayın Mustafa BİLEN bir yazı vermiştir (Ek1). Yazının okunması hususu Genel Kurul'a sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Yazı Divan Katibi tarafından okunmuştur. Başka bir konuşmacı söz almadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Bilen'in önerilerini dikkate alacağını ve 2015 yılının ülkemiz ve şirketimiz adına başarılı geçmesi dilekleri ile ve toplantıda alınan kararlara itiraz olmadığından toplantı kapatılmıştır.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.