KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • May 28, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2015 16:02:04
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2015 16:04:56

Ortaklığın Adresi	:	MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
E-posta adresi	:	serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	25.06.2014
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturacak Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

1- 22 Mayıs 2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mert Engindeniz'in Denetim'den Sorumlu Komite Başkanı ve Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn.Serkan Güleç'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serkan Güleç'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.