IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	RIZA KUTLU IŞIK	Y. K. BAŞKANI	IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	01.06.2015 13:33:56

Adres	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL
Telefon	216 - 5370085
Faks	216 - 5370088
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 2317110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370088
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	01.06.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	22.06.2015 09:00
Adresi	Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul
Gündem	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2-Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal değerli, nama yazılı paylarımızın tamamının dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ne satış işlemine ilişkin olarak: a) Söz konusu işlemin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının pay başına 0,32 Türk Lirası olduğu, c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği, f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, g) Ayrıca, gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulunun teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 644.158 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 3-Bağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinde sahip olduğumuz 33.999.398 adet, 33.999.398 TL nominal değerli, nama yazılı paylarımızın tamamının dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri çerçevesinde KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve Şirketimizce de uygun görülen 31.03.2015 tarihli değerleme raporunda BND'nin net borç sonrası hesaplanan öz sermaye değer aralığının orta noktası olarak hesaplanan 28.014.000 ABD Doları bedelle dolaylı bağlı ortaklığımız Özışık'a satılması ve satış bedelinin Şirketimizin Özışık'a olan borç tutarından mahsup edilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. 4- 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 644.158 TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. 5-Dilekler ve Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

01.04.2015 tarihli özel durum açıklamamızda BND'nin pay devirleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 47. maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun; ayrıca, Şekerbank ile imzalanan Genel Kredi Sözleşmesinin 20'inci maddesi uyarınca Şekerbank'ın iznine tabi olduğu belirtilerek anılan kurumlara söz konusu devir işlemi için yazılı olarak başvurulmasına karar verildiği açıklanmıştır. Pay devrine ilişkin söz konusu onaylar (en son 29.05.2015 tarihinde EPDK'dan alınan onay olmak üzere) alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.