MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 30, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERHAN ÇETİN	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30.07.2015 20:52:12

Adres	Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL
Telefon	212 - 2939805
Faks	212 - 2939977
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2939805
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2939977
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kararı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirket yönetimimizin 29.07.2015 tarih 2015-22 sayılı kararı ile Şirketimizin son yıllık finansal tablolarında ilan olduğu üzere sermaye kaybının %79,46 olması nedeni ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kurulca, Sermayenin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı yönündeki kararlarının yapılacak olağanüstü genel kurul gündemine eklenmesi nedeni ile Yönetimimizce alınan 27.07.2015 tarih 2015-21 sayılı kararında alınan gündemin değiştirilmesidir.

**

**27/07/2015 20:23'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	29.07.2015
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	24.08.2015 11:00
Adresi	Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL
Gündem	1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Şirketin %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik Anonim Şirketi'nin satışına ilişkin kararının önemli nitelikte işlem sayılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması, 4- Gündemin 5. Maddesine ilişkin Ansa Otelcilik A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 0,44 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi, 5- Ansa Otelcilik A.Ş.' nin %90 payının satışına ilişkin kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması, 6- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında üçte birlik sermaye ile yetinilmesine ilişkin bilgi verilerek, Şirket yönetimince alınan sermayesinin üçte biri ile yetinme kararının onaya sunulması, 7- TTK 376.maddesinin 2.fıkrası kapsamında Şirket yönetimince borca batıklık durumu hakkında bilgi verilerek, alınan sermayenin tamamlanmamasına gerek olmadığına ilişkin kararının onaya sunulmasına, 8- Yönetimce belirlenen sermaye kaybına ilişkin iyileştirici tedbirler hakkında bilgi verilmesi, 9- Mevcut Finansal Durum ve 2015 yılı sonuna kadar yeni finansal yatırımlar ve stratejileri hakkında pay sahiplerine ve yatırımcılara bilgi verilmesi, 10- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

Şirket yönetimimizin 29.07.2015 tarih 2015-22 sayılı kararı ile Şirketimizin son yıllık finansal tablolarında ilan olduğu üzere sermaye kaybının %79,46 olması nedeni ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kurulca, Sermayenin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı yönündeki kararlarının yapılacak olağanüstü genel kurul gündemine eklenerek onaya sunulmasına ilişkin olarak,

Yönetimimizce alınan 27.07.2015 tarih 2015-21 sayılı kararın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

Şirketimizin %90 bağlı ortaklığı Ansa Otelcilik A.Ş.' nin tüm payları 26822530952 T.C. kimlik numaralı Şevder OYMAN' a 8.840.000 TL bedel ile satılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda,

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 24 Aralık 2013 tarih 28861 sayılı resmi gazetesinde yayınlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" hükümlerine (26.06.2015-26.07.2015) tarihler arası aritmetik ortalamasına göre doğan 0,44 TL lik ayrılma hakkı bedelinin yatırımcılarımıza tanınmasına ilişkin,

Olağanüstü genel kurul toplantısının 24.08.2015 Pazartesi günü, saat 11:00' da, şirket merkez adresi olacak olan Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem ile yapılmasına,

Genel kurulun olağanüstü toplanmasına ilişkin iş ve işlemlerinin tamamlanması hususunda genel müdürlüğün yetkili kılınmasına,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.