DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Aug 18, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KLAUS PETERMANN	CFO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	18.08.2015 13:22:25
2	ATTILA DOGUDAN	CEO	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	18.08.2015 13:26:49

Ortaklığın Adresi	:	Stephansplatz 12, 1010 Viyana Avusturya
Telefon ve Faks Numarası	:	0043 1 7007 31320 - 0043 125 36 722 7272
E-posta adresi	:	Investor.Relations@doco.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.07.2015
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015
Genel Kurul Tarihi	:	02.07.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Türkçe tercümesiyle ekte bulunmaktadır.

Şirketimizin, 02.07.2015 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2014/2015 Mali Yılı 1 Nisan 2014 - 31 Mart 2015 hesap dönemine ilişkin 17. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

2 Temmuz 2015 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 17. Olagan Genel Kurul Toplantisi Oylama Sonuçlari

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 6.193.622 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.193.622

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6.193.622

Evet oylari 6.193.622

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 6.193.622 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.193.622

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6.193.622

Evet oylari 6.193.622

Hayir oylari 0

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2014/2015 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 560 hissedar, 2.295.169 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 2.295.169

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 23,55 %

Toplam geçerli oy sayisi: 2.295.169

Evet oylari 2.293.049

Hayir oylari 2.120

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2014/2015 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 565 hissedar, 6.193.675 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.193.675

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6.193.675

Evet oylari 6.193.283

Hayir oylari 392

Çekimser oylar 0

Gündem maddesi 6:

2015/2016 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 566 hissedar, 6.194.475 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.194.415

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 63,57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6.194.415

Evet oylari 6.149.426

Hayir oylari 44.989

Çekimser oylar 60

Gündem maddesi 7:

Yönetim Kurulu'nun

a) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1. fıkrası 8. satırına ve 1a ve 1b fıkrasına göre, hem

borsa üzerinden hem borsanın dışında, esas sermayenin %10'u oranına kadar ve bu türden

bir alım ile birlikte ortaya çıkabilecek, orana uygun elden çıkartma hakkını (tersi satın alma

hakkının hariç kılınması) hariç kılarak, kendisine ait hisse senetlerini satın alması,

b) Anonim Şirketler Yasası'nın 65. maddesi 1b fıkrasına göre, kendisine ait hisse senetlerini

borsa üzerinden veya hissedarların satın alma haklarının hariç kılınması hakkındaki

düzenlemenin anlamına uygun şekilde uygulanması suretiyle kamuya teklif edilerek elden

çıkartma ya da kullanma hakkında karar alması,

c) Esas sermayeyi kendine ait işbu hisse senetlerini toplamak suretiyle, yeni bir genel kurul

kararı almaksızın düşürmesi,

ile ilgili yeniden yetkili kılınması hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 567 hissedar, 6.194.478 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.193.698

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 63,56 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6.193.698

Evet oylari 4.522.651

Hayir oylari 1.671.047

Çekimser oylar 780

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.