UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 21, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HASAN HİLMİ ALPER	YÖNETİM KRULU BAŞKANI	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	21.08.2015 14:57:24

Adres	Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A Uşak
Telefon	276 - 2239033
Faks	276 - 2239034
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 2239033
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 2239034
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**13.09.2015 tarihinde yapılması planlanan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.09.2015 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

**

**17/06/2015 15:25'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	21.08.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	20.09.2015 11:00
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No : 130 Uşak
Gündem	1.Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 4.2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 5.2014 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6.2014 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, Not : Gündem maddelerinin tamamı pdf olarak ekte yeralmaktadır.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 20 Eylül 2015 Pazar günü saat 11:00 'de İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki UMPAŞ SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.