MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

AGM Information • Oct 7, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	Selim SAYILGAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.	07.10.2015 17:38:16

Adres	Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokak No:12 Polat Tower Kat:6 D:65 Şişli - İST.
Telefon	212 - 3304001
Faks	212 - 3304401
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3304001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3304401
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,MMCAS(Eski),TREGNTR00011
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00029
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGNTR00037	X

Karar Tarihi	07.10.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	03.11.2015 10:00
Adresi	İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü
Gündem	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması, 3. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantısında;

a) Şirket esas sözleşmesinin A ve B Grubu paylara yönetim kuruluna aday gösterme konusunda imtiyaz sağlayan 7.maddesine ilişkin tadille imtiyazları daraltılmakta olup, söz konusu işlem önemli nitelikte işlemdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" nin 12.maddesinin 1.fıkrasının (a) bendi çerçevesinde ortaklıkların tabi olduğu diğer ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemler nedeniyle ayrılma hakkının doğmadığı Şirket Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kabul edilmiş olup, söz konusu değerlendirme hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmesi,

b) Şirketimizin ekteki gündem maddelerinin görüşüleceği 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Kasım 2015 Salı günü Saat:09:00'da, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:09:30'da, (B) Grubu Pay Sahiplerinin aynı gün Saat:10:00'da İstanbul, Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü adresinde yapılmasına ve toplantıya katılmak üzere İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi istenmesine

karar verilmiştir.

Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.