UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Oct 18, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN HİLMİ ALPER	YÖNETİM KRULU BAŞKANI	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.	18.10.2015 19:42:11

Adres	Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A Uşak
Telefon	276 - 2239033
Faks	276 - 2239034
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	276 - 2239033
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	276 - 2239034
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	18.10.2015 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.18 EKİM 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Umpaş Holding A.Ş.nin 20.09.2015 tarihinde asgari toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.10.2015 Saat: 11:00'de, İzmir-Uşak Karayolu üzerindeki UMPAŞ SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'nin Organize Sanayi bölgesi, 103. Cadde No: 130 UŞAK adresinde, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.10.2015 tarih ve 10804774 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn Abdulhafiz BOZDAĞ 'ın gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Hasan Hilmi ALPER, Muhammed KUZUBAŞI, Nurettin ÖZKAN, Mehmet ATASORKUN, Ömer ÇANAK toplantıda hazır bulundular. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.09.2015 ve 8912 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine 21.09.2015 tarihli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış, şirketin www.umpas.com.tr internet sitesinde ve www.kap.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu ilde yayınlanan Uşak Haber Gazetesinin 22.09.2015 tarihli nushasında da ilan yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; 42.000.000-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 42.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 7.065.624,00-TL'ye tekabül eden 7.065.624 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 6.648.371,00-TL'ye tekabül eden 6.648.371 adet pay vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği toplam 13.713.995,00-TL'ye tekabül eden 13.713.995 adet payın toplantıda temsil edildiği, Umpaş Holding'in grup şirketlerinin hakim ortağı olması dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 389'ncu maddesi hükmü gereğince, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan grup şirketlerinin Holdingdeki payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Not :Toplantı tutanağının tamamı ekte pdf olarak eklenmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
UMPAS(Eski),TREUMPA00018	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı tutanağı ve ekleri Ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.