ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Nov 5, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ŞÜKRAN KADANALIOĞLU	YÖNETMEN	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	05.11.2015 14:38:47
2	NERGİS GÜNER	BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	05.11.2015 14:42:47

Adres	Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul
Telefon	212 - 3355335
Faks	212 - 3281328
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3355138
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3355476
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Tekstilbank'ın 05/11/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararları Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	05.11.2015 10:30
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Bankamızın 05/11/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış izinlere göre, Ana Sözleşmemizin; "Unvan" başlıklı 2., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 38., "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 39., "Karar Defteri" başlıklı 40., "Temsil Yetkisi" başlıklı 43., "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 44., "Sorumluluk" başlıklı 47. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 48. maddelerinin, ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyeleri Xu Keen'e aylık net 32.000-TL, Gao Xiangyang'a aylık net 21.000-TL, Wang Qiang'a aylık net 18.500-TL ücret ödenmesine; Zheng Jianfeng'e ücret ödenmemesinin devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine (Wang Ying ve M.Hilmi Güler) ödenmekte olan ücretlerin aynen devamına , Bankacılık ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Tekstil Bankası A.Ş.'nin 05/11/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.