ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Dec 22, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERDAR BULAT	Genel Müdür Yardımcısı	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.12.2015 15:17:24
2	YELİZ TEMİZKAN	MALİ İŞLER VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22.12.2015 15:26:09

Ortaklığın Adresi	:	19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli - İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 (212) 231 34 34 Faks: 0 (212) 231 50 12
E-posta adresi	:	info@alease.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimizin Nakit Sermaye Artırmı Gündemiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2015
Genel Kurul Tarihi	:	22.12.2015

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  22.12.2015 TARİHİNDE

YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22.12.2015 Salı günü saat 13:00 da, 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli-İstanbul adresinde Ticaret  İl Müdürlüğü'nün 21.12.2015 tarih ve 12583381 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi  Metin YÖNEY'in gözetiminde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde,  şirket paylarının 28,462,500 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28,462,500 TL olan 2,846,250,000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanununun  416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı  Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi'nin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM'in, oy toplama memurluğuna Sn. Serdar BULAT'ın ve tutanak yazmanlığına Sn.Emrullah ALTUN'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket sermayesinin nakden  21.537.500,00 TL artırılarak 50.000.000,00 TL 'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin 5. Maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.12.2015 tarihinde 12140702 sayılı izinleri doğrultusunda, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 50.000.000.-(Ellimilyon) TL'dır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvaazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

4. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ   TOPLANTI BAŞKANI

Metin YÖNEY    Pelin Ferah LOKMANHEKİM

OY TOPLAMA MEMURU   TUTANAK YAZMANI

Serdar BULAT    Emrullah ALTUN

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.