ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Feb 18, 2016

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	18.02.2016 19:33:37

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 216 524 25 00 / 0 216 316 43 44
E-posta adresi	:	ir@ulker.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 216 524 25 00 / 0 216 316 43 44
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	09.02.2016
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında / About Independent Board Members

AÇIKLAMA:

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında:

9 Şubat 2016'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen bilgi ile Sayın Halil Bülent ÇORAPÇI ve Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun bağımsızlığı hususunda herhangi bir olumsuz görüş paylaşılmamıştır.

Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ekrem PAKDEMİRLİ'nin 31 Aralık 2015 tarihinde vefatı nedeniyle yerine yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar Sayın Halil Bülent ÇORAPÇI'nın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmasına ve ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir. Diğer taraftan bağımsız yönetim kurulu üyeliği süresi dolan Sayın Alain STRASSER'in yerine Sayın Ahmet Murat YALNIZOĞLU'nun bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

With Regards to Independent Board Members:

As disclosed at Public Disclosure Platform on February 9th 2016, Ulker Biskuvi applied to Capital Markets Board to get the approval of electing and presenting Halil Bulent Corapci and Ahmet Murat Yalnızoglu as independent members of the board. Following the application, we have been notified by Capital Markets Board that the members are found appropriate for this role.

As our independent board member Ekrem Pakdemirli passed away on December 31st, 2015, Halil Bulent Corapci is nominated to place Ekrem Pakdemirli as an independent board member until the upcoming General Assembly and plan to propose at the General Assembly.  On the other hand, it is planned to propose Ahmet Murat Yalnizoglu as an independent board member at the General Assembly, instead of Alain Strasser, who completed his independent board membership period.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.