YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	YUSUF ZİYA BEYDEMİR	MUHASEBE VE PERSONEL ŞEFİ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.02.2016 12:13:19
2	GÖKHAN SERTDEMİR	FABRİKA MÜDÜRÜ	YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.02.2016 12:25:01

Adres	KALE MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ
Telefon	258 - 2671515
Faks	258 - 2671947
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	258 - 2671515
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	258 - 2671947
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI HESAP İŞLEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Karar Tarihi	22.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	18.03.2016 14:00
Adresi	KALE MAH. ATATÜRK BULV. NO: 196 DENİZLİ
Gündem	DENİZLİ YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Ticaret Sicil No: 3665 - Merkez Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016 tarih, üç sayılı kararı gereğince 18.03.2016 günü saat 14.00'de Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 196 Denizli'deki fabrika binasında aşağıdaki gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 2015 Yılı faaliyet raporu ile Bilanço, kar ve zarar cetvelleri fabrika binasında ortaklarımızın incelemesi için hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecek ortaklarımızın ilişikteki vekaletname örneğini doldurmaları gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına katılacak olan ortaklarımız, nüfus cüzdanı ile hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir gün önce şirkete vermek zorundadırlar. G Ü N D E M 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının, Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verilmesi. 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan, 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. 4- 2015 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi. 5-2015 yılı faaliyetleri ile ilgili SPK-11-14.1 sayılı tebliğe uygun olarak TMS/TFRS esaslarına göre hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, görüşülmesi ve tasdiki. 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası. 7- Sermaye Piyasası Kanunu 11-19.1 sayılı tebliğine uygun olarak,2015 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim kurulunun teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve hakkı huzurlarının tayini. 9- 2016 yılı için Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması, 10-Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince izin verilmesi, 11- Teklifler ve dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.