GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ESER TAŞCI	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	24.02.2016 23:45:54
2	BURCU YAZICIOĞLU AYSUN	Mali İşler Direktörü	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	24.02.2016 23:48:45

Adres	Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:37 34398 Sarıyer İSTANBUL
Telefon	212 - 3295000
Faks	212 - 3295055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3295145
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3295055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	24.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 10:30
Adresi	Mövenpick Hotel, Büyükdere Caddesi 34330 4. Levent İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporunun okunması. 4. Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2015 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması. 6. 2015 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 8. Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. 9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin onaylanması. 11. 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılı için yıllık bağış sınırının belirlenmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 13. Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi. 14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 15. Dilekler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.