TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Feb 25, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ERMAN TÜTÜNCÜOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.02.2016 14:04:07
2	DİLEK AKTAŞ	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	25.02.2016 14:13:22

Ortaklığın Adresi	:	Teknosa Plaza Batman Sok. No:18 Sahrayıcedid İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683636 / Faks: 216 - 4785347
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 216 - 4683229 / Faks: 216 - 4785347
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yeni Yönetim Kurulu Üyesinin atanması / Appointment of the new Board Member

AÇIKLAMA:

Yönetim kurulumuzun 25.Şubat.2016 tarihli ve 1785 numaralı kararı ile, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 30.06.2015 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Osman Mehmet SİNDEL'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 25.02.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Neriman ÜLSEVER' in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR. / ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

In accordance with our Board of Directors' Decision number 1785, dated 25.February.2016, and the Turkish Code of Commerce article number 363, the appointment of Mrs. Neriman ÜLSEVER as Board Member, effective from 25.February.2016 to the end of the tenure of her predecessor Mr. Osman Mehmet Sindel, who resigned from his position on 30.June.2015, has been decided by the majority of votes. The decision will be submitted for approval in the first General Assembly.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.