YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SEMİH UTKU	MALİ İŞLER GENEL MD. YRD.	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2016 16:43:09
2	FAHREDDİN CEM ÇELİKOĞLU	GENEL MÜDÜR	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2016 16:44:53

Adres	Sabancı Center, Kule 2, 34330 4. Levent/istanbul
Telefon	212 - 3858700
Faks	212 - 2825068
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3858700
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2825068
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	26.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:30
Adresi	Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2.2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. 3.2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması. 4.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 5.2015 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 6.2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7.2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8. Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 9.Denetçinin seçimi. 10.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması. 11.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2016 tarihli toplantısında,

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirketimiz ortaklarının 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:30'da Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine ve İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.