İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ORHAN DİLBEROĞLU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2016 15:33:54

Adres	10006 Sokak No:18 AOSB Çiğli-İzmir
Telefon	232 - 3283187
Faks	232 - 3283220
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 3283187
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 3283220
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

Karar Tarihi	25.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	22.03.2016 10:00
Adresi	10006 SOKAK NO : 18 AOSB ÇİĞLİ İZMİR
Gündem	GÜNDEM 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2) Genel kurul evrakının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3) Yönetim Kurulu Yıllık faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4) Denetçi Raporunun Okunması 5) Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası 7) Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi 9) Faaliyet Yılı içinde yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onanmasına 10) Dönem içinde pay sahiplerinin devrettiği payların pay defterine göre dağılımı ve ortaklık yapısının son durumunun belirlenmesi 11) 2016 yılı denetimi için Bağımsız Denetim firmasının seçilmesi 12) Dilek ve Temenniler 13) Kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 22.03.2016 Tarihinde, elektronik ortamda saat 10.00'da , 10006 sokak no, 18 AOSB Çiğli - İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlanmak üzere yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak Genel Kurul Çağrısının www.izmirfirca.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.