ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02.03.2016 19:39:19

Adres	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 Büyük Çamlıca Üsküdar İstanbul
Telefon	216 - 5242500
Faks	216 - 3164344
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5242500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 3164344
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ / 2015 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

Karar Tarihi	02.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.03.2016 14:00
Adresi	Radisson Blu Asia Oteli, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir/İstanbul
Gündem	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.2015 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2015 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5.2015 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6.Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, 7.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi dolan üyenin yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak görev süresinin tespiti, 8.Şirket 2015 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması, 10.Şirket tarafından 2015 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması, 11.Şirketin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 13.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. 2015 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA 1. Opening and election of Meeting Chairmanship, 2. Giving authorization to Meeting Chairmanship about the signing of Ordinary General Meeting minutes, 3. Reading, discussion and approval of 2015 Annual Report, 4. Briefing the General Assembly on 2015 Reports as presented by Independent Audit Company, 5. Reading, discussion and approval of 2015 Financial Statements, 6. Release of each member of the Board of Directors from liability with regard to the 2015 activities and accounts of the Company, 7. Approval of the independent board member appointments prescribed under Articles 363 of the Turkish Commercial Code Law and approval of independent board members terms of office that will be replacing the existing independent board members whose tenures are expired, 8. Approval of the Board of Directors' proposal on distribution of year 2015 profits, 9. Approval of selection of Independent Audit Company by the Board of Directors as per the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, 10. Briefing the General Assembly in accordance with the Capital Markets Board's regulation on donations made by the Company in 2015, and resolving the donations to be made in 2016, 11. Briefing the General Assembly on any Guarantees, Pledges and Mortgages issued by the Company in favor of third persons for the year 2015, in accordance with the regulations laid down by the Capital Markets Board, 12. Determination of monthly remunerations of Board of Directors, 13. Briefing General Assembly with regards the transactions done with the ''Related Parties'' within the scope of CMB's Corporate Governance Compliance Principles and other related arrangements, 14. Granting authority to Members of Board of Directors according to Articles 395 and 396 of Turkish Commercial Code.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.