CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	02.03.2016 15:40:13

Adres	Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL
Telefon	212 - 3561910
Faks	212 - 3561911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3561910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3561911
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı

Karar Tarihi	02.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	08.04.2016 10:00
Adresi	İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 2015 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5. 2015 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim Kurulunun, 2015 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10. 2015 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması, 11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12. 2015 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5	0,2945000	0,25030
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028	0,2945000	0,25030

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulu, şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 10:00'da "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.