KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 15:10:20
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2016 15:12:46

Adres	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	01.04.2016 10:30
Adresi	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu-KAYSERİ
Gündem	2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması, 6- 2015 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7- Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10- 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 14- Dilek ve görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İlan ve Bilgilendirme Notu - Vekaletname Örneği - Esas Sözleşme tadil metni ekte takdim edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.