İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	REMZİ OKAN GÖKDEMİR	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	04.03.2016 10:32:20
2	FEYYAZ YAZAR	GENEL MÜD. YRD. (MALİ İŞLER)	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	04.03.2016 10:36:38

Adres	Şair Eşref Bulvarı No: 23/3
Telefon	232 - 4415050
Faks	232 - 4415666
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4415050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4415666
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	30.03.2016 10:30
Adresi	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR
Gündem	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 30.03.2016 TARİHLİ 41. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi, 2.Şirketimizin 2015 yılı hesap ve işlemlerine ait; -Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, -Bağımsız Denetim Raporu'nun, -Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası, 4.Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması, 5.2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 6.2016 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, 7.Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi, 8.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi, 9.Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, 10.Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 04.03.2016 tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında; 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekte yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30.03.2016 Çarşamba günü saat: 10:30'da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.