ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

AGM Information • Mar 7, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	KAYHAN KARABAYIR	HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	07.03.2016 18:52:44
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.	07.03.2016 20:57:11

Adres	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Cad. No.4B Işıkkent Bornova İzmir
Telefon	232 - 4721050
Faks	232 - 4721055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4721050
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4721133
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 2015 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti

Karar Tarihi	07.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	14.04.2016 11:30
Adresi	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir
Gündem	1- Açılış ve Yoklama, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi, 4- 2015 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının ayrı ayrı oya sunularak karara bağlanması, 7- 2015 yılı karı hakkında görüşme ve karar, 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2016 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar, 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, 11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, 12- 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme, 13- 2016 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar, 14- Şirket'in 3'ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme, 15- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

07.03.2016 tarihli ve 1386 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Nisan 2016 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 11:30'da yapılacaktır.

Şirketin toplam oy sayısı 8.711.246.320 olup, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.