EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Notice of Dividend Amount • Mar 8, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYHAN ÖZEL	GENEL MÜDÜR	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	08.03.2016 20:56:04
2	CEM ÜSTÜNER	GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	08.03.2016 21:29:05

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Cad. No:280 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
E-posta adresi	:	fin@egeendustri.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kar Dağıtım Önerisi Hakkında.

AÇIKLAMA:

KARAR NO : 41

KARAR TARİHİ : 08.03.2016

BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar

ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İlkbahar, Sabri Yalçın Akdemir, Ali Tarık Tunalıoğlu

GÜNDEM : Kar dağıtım teklifi.

KARAR :

Şirketimiz 2015 yılı hesap ve faaliyet döneminde 102.009.445.-TL. net dağıtılabilir dönem karı elde etmiş olup, 30.03.2016 tarihinde yapılacak olağan genel kurulunda sayın pay sahiplerine kar dağıtımı konusunda aşağıdaki şekilde öneride bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

a. 5.102.472,25 TL.'nin (%5) birinci kar payı olarak nakden dağıtılması,

b. 3.877.878,91 TL. nin şirketimiz esas sözleşmesinin md.23-c bendi hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerimize kar payı olarak dağıtılması,

c. 32.697.527,75 TL. nin ikinci kar payı olarak nakden dağıtılması,

d. 4.152.037,89 TL. nin ikinci tertip genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

e. 56.179.528,20 TL. nin Şirketimiz kar dağıtım politikasının b ve c bentleri uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

f. Kar dağıtım tarihinin 25.04.2016 olarak belirlenmesi,

HÜSEYİN BAYRAKTAR    MUSTAFA BAYRAKTAR    İLHAN FEYZİ GÜREL

Başkan      BaşkanVekili     Üye

(Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi)

MELDA SERMEN     ALİ İHSAN İLKBAHAR    SABRİ YALÇIN AKDEMİR

Üye     Üye      Üye

(Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi)   (H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi)

ALİ TARIK TUNALIOĞLU

Üye

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.