ALJ FİNANSMAN A.Ş.

AGM Information • Mar 9, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SONER IRMAK	Mali İşler Direktörü	ALJ FİNANSMAN A.Ş.	09.03.2016 15:55:55

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah. Erenler Cad. No:20 34782 ÇEKMEKÖY / ISTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 216 643 04 00, 0 216 643 04 49
E-posta adresi	:	info@aljfinans.com
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul toplantısı 08.03.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2015
Genel Kurul Tarihi	:	08.03.2016

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

ALJ FÝNANSMAN ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝN 08.03.2016 TARÝHÝNDE YAPILAN 2015 YILINA ÝLÝÞKÝN OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAÐI

ALJ FÝNANSMAN ANONÝM ÞÝRKETÝ'nin 2015 yýlýna iliþkin Olaðan Genel Kurul toplantýsý 08.03.2016 tarihinde saat 10.30'da Viþnezade Mh., Þ.Mehmet Sk., Maçka Residences A Blok No.9A, K.15 Beþiktaþ, Ýstanbul adresinde, Ýstanbul Valiliði Ticaret Ýl Müdürlüðü'nün 07.03.2016 tarih ve 14378595 sayýlý yazýlarýyla görevlendirilen Bakanlýk Temsilcisi Sayýn Kadir Aslan'ýn gözetiminde yapýlmýþtýr.

Hazýr Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Þirket'in toplam 150.636.111 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.636.111 adet payýn asaleten, 24.104 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.104 adet payýn ise vek leten olmak üzere, Þirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 payýn tamamýnýn toplantýda temsil edildiði anlaþýlmýþtýr. Toplantý nisabýnýn gerek Þirket Esas Sözleþmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarýnca yeter sayýda olmasý ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantýnýn yapýlmasýna itirazý olmamasý sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarýnca davet hakkýndaki merasime riayet edilmeksizin toplanýlabileceði kararlaþtýrýldý. Sayýn Ali Haydar Bozkurt'un toplantýyý açmasýný müteakip gündem maddelerinin görüþülmesine geçildi.

1. Toplantý Baþkaný olarak Sayýn Ali Haydar Bozkurt'un ve Tutanak Yazmaný olarak Sayýn Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliði ile karar verildi.

2. Toplantý tutanaðýný imzalamak üzere Toplantý Baþkanlýðý'na yetki verilmesine oybirliði ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereðince, 2015 yýlýna ait Yönetim Kurulu Yýllýk Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Gündemin 4. maddesi gereðince, 2015 yýlýna ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereðince, 2015 yýlýna ait Bilanço ve K r/Zarar hesaplarý okundu, incelendi ve oybirliði ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereðince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 faaliyet dönemine iliþkin olarak oybirliði ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi gereðince, 2015 yýlýna ait dönem karýnýn, geçmiþ yýllarýn birikmiþ ticari zararlarý nedeniyle daðýtýma esas teþkil edemeyeceði tespit edildiðinden, 2015 yýlýna iliþkin kar daðýtýmý yapýlmamasý teklifi oybirliði ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereðince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine iliþkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakký ödenmemesine oybirliði ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereðince, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasý hususu görüþüldü. Ýstanbul Ticaret Sicili Memurluðu'nca 08.07.2015 tarihinde tescil edilen ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 14.07.2015 tarihinde ilan edilen 01.07.2015 tarih ve 250 sayýlý Yönetim Kurulu kararýyla Þirket Genel Müdürü ve dolayýsýyla Yönetim Kurulu'nun doðal üyesi olarak atanan Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Caddebostan, Ýstanbul adresinde mukim, 52261405544 T.C. Kimlik numaralý Nilüfer Günhan'ýn atanmasýnýn onaylanmasýna oybirliði ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereðince, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Þirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2016 yýlý baðýmsýz denetimini yapmak üzere Güney Baðýmsýz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik A.Þ'nin baðýmsýz denetleme kuruluþu olarak seçilmesine oybirliði ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereðince, menkul kýymet ve kýymetli evrak ihracý hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüþüldü. Yapýlan görüþmeler sonucu, Sermaye Piyasasý Kanunu, bilumum tebliðleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarýnca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve iþbu Genel Kurul toplantýsýný takip eden 15 (on beþ) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdýþýnda 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirasý) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal deðeri aþmamak kaydýyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklý vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracý ile varlýða dayalý menkul kýymet, varlýk teminatlý menkul kýymet, kira sertifikasý vesaire gibi, yukarýda sayýlmýþ olan kanuni düzenlemelere göre Þirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiþ ve/veya edilecek olan bilumum menkul kýymet ve/veya kýymetli evrakýn ihracýna karar verilmesi, faiz, getiri oraný ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere tüm ihraç koþullarýnýn belirlenmesi, söz konusu ihraçlara iliþkin danýþman, aracý kurum ve banka atamalarýnýn yapýlabilmesi, bu amaçlarla gerekli bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandýrýlmasý, ilgili ve gerekli bilcümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamýnda Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasasý Kurulu, Merkezi Kayýt Kuruluþu, Borsa Ýstanbul A.Þ., yurtiçinde ve/veya yurtdýþýnda kurulu sair borsalar ve diðer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli baþvurularýn yapýlmasý, yapýlacak gerekli baþvurularda þirketi temsili kiþilerin belirlenmesi ve yukarýda sayýlan bilcümle her türlü iþlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliði karar verildi.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüþülecek baþka bir konu bulunmadýðýndan toplantýya son verildi. Toplantý tutanaklarý hazýrlandý ve imzalandý.

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.