ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NACİ TAMER ÖZERDEN	ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.	ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 17:56:17
2	MUSTAFA NADİ ÖZERDEN	ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.	ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 18:13:10

Adres	Özerden Plastik San.ve Tic.A.Ş.
Telefon	212 - 2892220
Faks	212 - 2890166
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2892220
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2890166
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	14.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	08.04.2016 14:00
Adresi	Steigenberger Hotel, Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:233 34398 Maslak/İstanbul
Gündem	08.NİSAN.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetki verilmesi, 2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması, 3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4- 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 29.Şubat.2016 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5- 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2016 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti. 7- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili yapacağı önerinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8- Şirket kurucularımızdan ve eski hissedarımız Sayın, Hüseyin Nami Özerden' in Onursal Başkan seçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2016 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 10- 2016 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi, 12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi, 13- 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi Genel Kurul Başlıklı 13. nci maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması. 15- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi. 16- Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2016 tarihinde saat 14:00'de Steigenberger Hotel, Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:233 34398 Maslak/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri, vekalet formu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.