MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ALİSTAİR BARAN BLAKE	ÜRETİM DİREKTÖRÜ	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.03.2016 10:14:38

Adres	Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon	212 - 3474200
Faks	212 - 3471025
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3474200
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3471025
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Şirket yönetim kurulu, 16.03.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformundan yayınlanan genel kurul çağrısında belirtilen gündem maddelerine,

9) Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 yıl süreli olarak yeni üyenin seçilmesi" maddesi eklenmesine karar vermiş olup gündem yeniden oluşturulmultur.

**

**16/03/2016 14:13'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	16.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	18.04.2016 11:00
Adresi	Barbaros Bulvarı TEV-Dr. Orhan Birman İş Mrk. No:149 K:8 Beşiktaş-İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.Yönetim kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması, 7.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 8.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 9.Yıl içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine 2 yıl süreli olarak yeni üyenin seçilmesi 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması, 12.Kurumsal yönetim tebliği II.17.1 tebliği 10. Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler maddesi gereği hazırlanan ilişkili taraf işlemler raporu hakkında bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği II-15.1 17 Bilgilendirme Politikası maddesi gereğince oluşturulan bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası kurulunun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması, 15.Şirket'in 2015 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 17.Dilek ve görüşler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.