JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ERKAN ÇERÇİOĞLU	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2016 09:53:50
2	ERCAN ÇERÇİOĞLU	GENEL MÜDÜR	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.03.2016 10:03:15

Adres	Atça Karayolu kenarı No:1
Telefon	256 - 2591125
Faks	256 - 2591124
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	256 - 2591125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	256 - 2591124
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılına ait Genel Kurul çağrısı

Karar Tarihi	21.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	20.04.2016 11:00
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi 3.cadde no:59 Umurlu AYDIN
Gündem	1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması, 4- Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi, 7- Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 15'inci maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısının, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak gündem maddelerindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2016 çarşamba günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN adresinde yapılmasına, Genel Kurul için Bakanlık temsilcisinin istenmesine, Ticaret Sicil Gazetesi ilanının ve ortaklara çağrının yapılmasına karar vermiştir.Genel Kurul çağrısı ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.