HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.03.2016 17:34:54
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29.03.2016 17:36:27

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE 2 34330 4.LEVENT, İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
E-posta adresi	:	info@sabanci.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 385 81 64 - 0 212 280 66 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı / Delegation of Duties for Board Members

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere, Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM ve Nafiz Can PAKER seçilmişlerdir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Güler SABANCI Yönetim Kurulu Başkanı ve Görevli Üye

Erol SABANCI Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Sevil Sabancı SABANCI Üye

Serra SABANCI Üye

Zafer KURTUL Üye ve CEO

Işın ÇELEBİ Bağımsız Üye

Zekeriya YILDIRIM Bağımsız Üye

Nafiz Can PAKER Bağımsız Üye

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.

Güler SABANCI, Erol SABANCI, Suzan Sabancı DİNÇER, Sevil Sabancı SABANCI, Serra SABANCI, Zafer KURTUL, Işın ÇELEBİ, Zekeriya YILDIRIM and Nafiz Can PAKER have been elected as the members of the Board of Directors in our Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting dated 29.03.2016 for one year.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, delegation of duties for the Board Members were resolved as indicated below:

Güler SABANCI Chairman

Erol SABANCI Deputy Chairman

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Sevil Sabancı SABANCI Member

Serra SABANCI Member

Zafer KURTUL Member and CEO

Işın ÇELEBİ Independent Board Member

Zekeriya YILDIRIM Independent Board Member

Nafiz Can PAKER Independent Board Member

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.