SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET PEHLİVAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29.03.2016 15:03:54
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	29.03.2016 15:08:14

Adres	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana
Telefon	322 - 4410053
Faks	322 - 4410114
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 4410089
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 4410114
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 29 Mart 2016 Salı günü saat 11:00 'de Şirket merkez adresi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştı. 1.Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU görev yapmıştır. Başkan, Mehmet ŞEKER'i Oy Toplama Memuru, Mehmet PEHLİVAN'ı da Tutanak Yazmanı olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur. 2.2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2015 yılına ait Denetçi Raporları okundu, kabul edildi. 4.2015 yılına ait finansal tablolar okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi. 5.2015 yılı yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edildiler. 6. 2015 yılına ait TMS/TFRS tablolarda oluşan 72.112.633,96.-TL tutarındaki Vergi Öncesi Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 31. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak 1.383.000.-TL Vergi ve 4.065.768,83.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) düşüldükten sonra kalan 66.663.865,13-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise, 85.270.591,50 TL dönem karından 3.955.214,84.-TL Vergi ve 4.065.768,83.-TL Yedek Akçe (1.Tertip) düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olan 77.249.607,83.-TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması kabul edildi. 7.2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, Şirketin 2015 yılına ilişkin bağışlarının sınırının 500.000-TL olmasına karar verildi. 8.Esas Sözleşme değişikliği kabul edildi. 9.Şirketin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan PricewaterhouseCoopers mensubu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Denetçi olmasına karar verildi. 10. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	8

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
SASA(Eski),TRASASAW91E4	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda alınan kararlar, Tutanak ve Hazirun cetveli ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.