VAKIF FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SÜLEYMAN EKMEN	Müdür	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	29.03.2016 13:45:01
2	SÜLEYMAN EKMEN	Müdür	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	29.03.2016 14:50:31

Ortaklığın Adresi	:	Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 34775 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	T:0216 600 16 16 F:0212 600 16 60
E-posta adresi	:	www.vakiffactoring.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	:	18.03.2016
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2015-31.12.2015
Tarihi	:	15.04.2016
Saati	:	10:30
Adresi	:	Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye İSTANBUL

GÜNDEM:

1- Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti'nin seçilmesi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Heyetine yetki verilmesi

3- 2015 yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve Genel Kurulca görüşülmesi,

4- 2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının incelenerek karara bağlanması,

5- Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar dağıtım önerisinin karara bağlanması,

6- 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin oylanması,

7- Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılması ve ücretlerinin belirlenmesi,

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları ve her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesi hususunun onaya sunulması,

9- 2016 yılı Bağımsız Denetim yapması için Yönetim Kurulu tarafından önerilen firmanın görüşülmesi ve onaylanması,

10- Dilek temenniler ve kapanış,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu;

1)Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının TTK'nın 416.maddesine göre ilansız olarak ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere ,15.04.2016 Cuma Günü saat:10:30 'da Şerifali Mah.Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket merkez adresinde gerçekleştirilmesine,

2)Toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine,

3)İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde  Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim yetkilendirmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.