DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2016

Esas Sözleşme Tadili

1	AŞKIN KURULTAK	YKB YARDIMCISI	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	30.03.2016 17:36:59

Ortaklığın Adresi	:	Tarabya Mah.Haydar Aliyev Cad.No:142 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	0212 223 88 30 - 0212 223 88 95
E-posta adresi	:	dardanel@dardanel.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 223 88 30 - 0212 223 88 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	'00
Özet Bilgi	:	30.03.2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 30.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

1. Şirket ana sözleşmemizin sermaye maddesinin süresi dolan kayıtlı sermaye tavan izninin yenilenmesi ve genel kurul maddesinin ise yeni mevzuata uyum nedeniyle elektronik genel kurulun dahil edilmesi gerekçeleri ile ekli tasarıda olduğu şekilde değiştirilmesine,

2. Bu amaçla önce SPK ve Bakanlık izninin alınması sonrasında Genel Kurul onayına sunulmasına,

kararları alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.