ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 1, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01.04.2016 18:56:46
2	SERHAT SOKULLU	MALİ KONTROL MÜDÜRÜ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	01.04.2016 19:00:04

Ortaklığın Adresi	:	Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 34349 Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 376 10 00 - (0212) 272 88 69
E-posta adresi	:	enka@enka.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	(0212) 376 10 00 - (0212) 274 09 83
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Komiteler Hakkında

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu;

Þirketimizin Denetim Komitesine 1 yýl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ýn (Baþkan) ve

V. Ergin Ýmre'nin (Üye) seçilmelerine;

Þirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yýl süreyle görev yapmak üzere:

E. Melih Araz'ýn (Baþkan),

Erdoðan Turgut'un (Üye) ve

Gizem Özsoy'un (Üye) seçilmelerine;

Þirketimizin Riskin Erken Saptanmasý Komitesine ise 1 yýl süreyle görev yapmak üzere:

V. Ergin Ýmre'nin (Baþkan) ve

Erdoðan Turgut'un (Üye) seçilmelerine;

Ayrýca Yönetim Kurulu yapýlanmasý gereði, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamýna giren konulara iliþkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafýndan icra edilmesine karar vermiþtir.

English Version:

(Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.)

By the resolution of the Board of Directors, committees formed for a term of one year are as follows:

Audit Committee

E. Melih Araz (Chairman)

V. Ergin Ýmre (Member)

Corporate Governance Committee

E. Melih Araz (Chairman)

Erdoðan Turgut (Member)

Gizem Özsoy (Member)

Early Identification of Risks Committee

V. Ergin Ýmre (Chairman)

Erdoðan Turgut (Member)

According to the structure of the Board of Directors, it is decided that scope of activities of Nominating and Compensation Committees will be carried out by the Corporate Governance Committee.

Yukarýdaki açýklamalarýmýzýn, Sermaye Piyasasý Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliðinde yer alan esaslara uygun olduðunu, bu konuda/konularda tarafýmýza ulaþan bilgileri tam olarak yansýttýðýný, bilgilerin defter, kayýt ve belgelerimize uygun olduðunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doðru olarak elde etmek için gerekli tüm çabalarý gösterdiðimizi ve yapýlan bu açýklamalardan sorumlu olduðumuzu beyan ederiz.