CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN	MUHASEBE YÖNETİCİSİ	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	08.04.2016 12:00:21

Adres	Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL
Telefon	212 - 3561910
Faks	212 - 3561911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3561910
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3561911
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.04.2016 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Katipliğe Zennure Deniz KAHYA' nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. 2015 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 4. 2015 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 5. 2015 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 7. Yönetim Kurulunun, 2015 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 22.02.2016/08 ve 02.03.2016/10 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2015 yılında oluşan konsolide net kar'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 12.04.2016 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2945-TL ( net 0.2503-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 23.560.623,75-TL olmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret istemediklerini beyan etmeleri üzerine bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 6.500-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulunca 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 19.02.2016/07 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirket yönetimince 2015 yılı içerisinde yapılan 11.500-TL tutarındaki yardım ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu. 11. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 42 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 12. 2015 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 16. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5	0,2945000	0,2503000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028	0,2945000	0,2503000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
12.04.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.